稽核組織
本公司稽核室隸屬董事會,稽核主管除於董事會會議前與董事舉行座談會外,並列席董事會作稽核業務報告。(組織圖)
組織目的
內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度、風險管理與治理流程之缺失及衡量營運的效果與效率,並協助董事會及管理階層達成健全經營之目標。
組織職掌
- 負責公司各項營運活動之稽核
- 集團稽核組織架構及人力編制之規劃
- 集團稽核作業辦法規章之制定
- 集團內部控制制度年度稽核計畫及修訂稽核計畫之規劃、執行與改善追蹤。
- 集團稽核人員專業能力之培訓與提昇
- 申報主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之資訊。
- (1) 每年12月申報「次年度年度稽核計畫」。
- (2) 每年 1月申報「內部稽核人員名冊」。
- (3) 每年 2月申報「上年度之年度稽核計畫執行情形」。
- (4) 每年 3月申報「內部控制制度聲明書」。
- (5) 每年 5月申報「上年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形」。
- 內部品質、環境及職安衛稽核作業計劃之發佈、改正行動之追蹤及稽核文件之保存。
- 經費預算執行管理。
- 其他上級主管交辦專案之查核。
- 推動並執行部門品質/職安衛/環境管理系統之相關作業,以達品質政策與安全衛生環境政策之要求。